Paranın geri kalan kısmına el kondu. Türkiye kökenli olduğu belirtilen zanlı, yolsuzluğu inkâr ediyor. Paraları kayın biraderinden borç olarak aldığını savunuyor.
Hollanda basını dolandırıcılık olayının, geçen yıl gerçekleştiğini aktarıyor.
Arnhem Vergi Dairesi'nde çalışan 52 yaşındaki bir memur, güvenlik ve kontrol açığını farketti. Bu açıktan yararlanan memur, 19.5 milyon euroyu zimmetine geçirdi.
Vergi memuru bu parayı 1 ay içinde Duiven kentinde otel işleten Türkiye kökenli arkadaşının hesabına aktardı.
Zanlı Suçları Reddediyor
Otel işletmecisi de vergiden çalınan paraların bir bölümünü, Türkiye'de kayın biraderine ait iki hesaba havale etti.
Türkiye'deki kayın birader, paranın 1 milyon 300 bin eurosunu nakit olarak çekti. 1 milyon eurosuna da altın aldı.
Vergi Denetleme Kurumu'nun (FIOD) incelemeleri sırasında yolsuzluk ortaya çıkarıldı.
Vergi Dairesi, Türkiye kökenli zanlıların hesabındaki geri kalan paraya el koydu. Zanlılar hakkında da dolandırıcılık suçlamasıyla dava açıldı.
Zanlı, dolandırıcılık suçlamalarını reddediyor. Paraları kayın biraderinden borç olarak aldığını savunuyor.
Para transferini gerçekleştirilen Rabobank da eleştirilerin hedefinde. Kısa sürede milyonlarca euroluk para transferinin farkedelememiş olması, bankanın kontrol eksikliği olarak değerlendiriliyor.
